Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Управляющая компания "Голдман Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660023, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1192468043008
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2462067684
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16650-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131; https://goldmangroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 апреля 2023 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 660067, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента (далее – «Общее собрание») составило: по первому вопросу повестки дня – 10 673 689 655 голосов. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общее собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Общего собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об определении количественного состава Совета директоров (без изменения состава, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 28.12.2022).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания:
- число голосов «за» 10 673 689 655; - число голосов «против» 0; - число голосов «воздержался» 0.
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 28.12.20222г, в количестве 6 (шесть) членов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 11 от 19.04.2023.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16650-A;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.11.2019 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Г. Гольдман
3.2. Дата 19.04.2023г.